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河南明泰铝业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

河南明泰铝业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带。

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称 公司 ) 于2012年9月27日以电子邮件和通知方式发出召开第二届董事会第十四次会议的通知，并于2012年10月8日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加董事9名，实参加董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由马廷义先生主持，审议并形成了以下决议：

一、审议通过了《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。(因公司董事长马廷义先生、董事雷敬国先生在本议案涉及事项中与公司构成关联交易，故回避本议案表决)

《关于拟投资设立小额贷款公司的公告》详见上海证券交易所站()。

该议案需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所站()。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

2012年10月8日

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临屈服强度和硬度

河南明泰铝业股份有限公司

关于拟投资设立小额贷款公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者扁顶针重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带。

重要内容提示：

投资标的名称：巩义市义瑞小额贷款有限公司(具体以工商部门核准的名称为准，以下简称 义瑞小额贷款公司 )。

投阻燃级材料资金额和比例：9,000万元人民币，占注册资本的60%。

本次投资经公司第二届董心率计事会第十四次会议审议通过，关联董事马廷义先生、雷敬国先生因涉及关联交易，已回避表决。独立董事就该事项发表了独立意见。

本次投资存在不能获得政府相关部门批准的风险。

一、投资概况

1、河南明泰铝业股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )拟调频电台与全资子公司河南特邦特国际贸易有限公司及4名自然人共同投资设立巩义市义瑞小额贷款有限公司，注册资本为15,000万元。其中，公司以自有资金出资9,000万元，占注册资本的60%;其余40%共计6,000万元由其他股东出资。

2、巩义市义瑞小额贷款有限公司将于相关政府部门审批通过后组织设立。

3、2012年10月8日，在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议，表决董事以全票同意审议通过了《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》(关联董事马廷义先生、雷敬国先生因在本议案中涉及关联交易，已回避表决)。此项议案尚需提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

二、主要发起人基本情况如下：

(1)河南明泰铝业股份有限公司

法定代表人：马廷义

注册地址：河南省巩义市回郭镇开发区

注册资本：40,100万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：制造空调箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板，铜板。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

(2)河南特邦特国际贸易有限公司

公司类型：一人有限公司

注册资本：2,000万元

法定代表人：郝明霞

注册地址：郑州高新区长椿路11号Y19栋1单元2层2号

经营范围：销售铝、铜、钢材、氧化铝、木材、电器、橡胶、塑料、纺织品、日用百货;货物进出口、技术进出口(国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外)

(3)马廷义

马廷义可能就比较陌生了，男，1956年出生。历任河南明泰铝业有限公司董事长兼总经理、河南明泰铝业股份有限公司董事长兼总经理;现任河南明泰铝业股份有限公司董事长。

(4)雷敬国

雷敬国，男，195便可请专业人员快速排除故障7年出生。历任河南明泰铝业有限公司董事;现任河南明泰铝业股份有限公司董事。

(5)马跃平

马跃平，男，1954年出生。历任河南明泰铝业有限公司监事会主席;现任河南明泰铝业股份有限公司监事会主席。

(6)王占标

王占标，男，1955年出生。历任河南明泰铝业有限公司监事;现任河南明泰铝业股份有限公司监事。

上述自然人股东马廷义先生、雷敬国先生为本公司董事，马跃平先生、王占标先生为本公司监事，均为河南明泰铝业股份有限公司的关联自然人，本次共同吊车出资设立小额贷款公司构成关联交易。